O maior guia Para Renato Franchi

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o que, ao reves do ser usado de modo a a quitacao de seu enorme

Por outro lado, enquanto morou no País do futebol, Franchi a todos os momentos foi bem natural relacionado. Ao menos é o qual mostram fotos que podem vir a ser encontradas na internet.

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados através dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e de que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

quando 1 caixa de banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este

procedimento de emissão do nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo por Constataçãeste.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo que diz respeito à mercadoria descrita, como tambfoimquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissãeste, e ao valor da mercadoria por Código Fiscal por

Na época, este parque industrial por 45 mil m², localizado na cidade de Americana, interior por São Paulo, estava abandonado, os funcionários desamparados e a dívida utilizando bancos e fornecedores era extremamente elevada. Jovem e talentoso empresário do ramo de máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e introduzir o parque industrial para funcionar novamente, tomando a gigante Nardini reviver.

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado do prisão foi expedido depois qual recursos protocolados por sua própria defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).

A reportagem igualmente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, que defende João Baptista, porém nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente não deu retorno ao contato feito junto more info ao seu escritório.

reportagem narrando que o choque por gestão por RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Dependendo de a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume do recursos (faturamento qual

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

Com este avançar da atividade por fiscalização, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

Este processo igualmente foi equipado usando sistema do captação, de que custou US$ 500 mil, para eliminaçãeste dos efluentes particulados gerados na recuperação da areia. Tais como resultado do todo investimento e reestruturação, a Fundição da Nardini foi certificada com o ISO 9000, outorgado pelo Bureau Veritas Certification em marçeste por 2008.

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